美国司法部：因加密货币诈骗洗钱7300万美元，两中国人被捕

据美国司法部公告，两名中国国籍人士因涉嫌参与加密货币投资诈骗洗钱计划而被捕，这份在加州中区解封的起诉书显示美国对外籍人士的加密货币犯罪活动打击。

洗钱中国人在美国被捕

Daren Li (41岁)，拥有中国及圣基茨双重国籍，居住在中国、柬埔寨和阿联酋，于4 月12 日在美国亚特兰大机场被捕，随后被转移至加州中区。 Yicheng Zhang (38岁)，中国国籍，居住在加州天普市，于洛杉矶被捕。

美国副司法部长强调加密货币欺诈的全球范围，并强调打击诈欺的决心：「加密货币投资诈骗利用虚拟货币和网路通讯的无国界特性来欺骗受害者」

法庭文件显示，李、张及其共谋者管理了一个国际犯罪集团，负责洗钱「杀猪盘」诈骗的收益。受害者被骗将数百万美元转入由空壳公司设立的美国银行帐户，这些资金随后被转移到其他国内外银行帐户和加密货币平台，以掩盖其来源。

这起欺诈涉及超过7300 万美元透过美国金融机构洗钱，这些资金被转入巴哈马的银行帐户并转换为USDT。与该计划相关的一个加密货币钱包收到超过3.41 亿美元的虚拟资产。

李和张指示其诈欺网路开设以各种空壳公司名义的银行帐户。一旦资金转入这些帐户，他们将这些资金转移至巴哈马的银行。资金随后被转换为加密货币，并转移到李男控制的虚拟钱包中。据称，张还直接接收受害者资金。通联纪录显示了广泛的结构，包括关于佣金结构、使用的空壳公司、受害者资讯以及与美国金融机构的视讯通话。

司法部官员表示「洗钱对这些诈骗至关重要，它让诈骗者可以移动非法收益，并使其看起来合法」，她说。此次逮捕显示了司法部打击复杂金融网路并追究犯罪分子责任的决心，无论他们身在何处。

美国特勤局官员表示：「2023 年，特勤局和我们的合作伙伴追回了超过11 亿美元的金融诈骗资金，我们今年有望超过这一数字」

李和张面临共谋洗钱和六项国际洗钱的指控。如果罪名成立，他们每项指控可能面临最高20 年的监禁。